17 июля 2021 г. в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ) руководителем Центра финансового мониторинга был проведен семинар по теме «Практический обмен опытом выявления и противодействия использованию внешнеторговых операций для легализации преступных доходов»

17 июля 2021 г. в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ) руководителем Центра финансового мониторинга, доцентом кафедры публичного права ВАВТ Минэкономразвития России, доктором юридических наук Понаморенко Владиславом Евгеньевичем был проведен семинар (в режиме видеоконференцсвязи) по теме «Практический обмен опытом выявления и противодействия использованию внешнеторговых операций для легализации преступных доходов»», в рамках которого освещены современные вызовы, регуляторные тренды и практические примеры использования внешнеторговых операций для легализации преступных доходов. Участники семинара: подразделения финансовой разведки (ПФР), надзорные, правоохранительные и иные заинтересованные государственные органы государств ЕАГ по приглашению ПФР (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан). Инициатор семинара: ПФР Туркменистана. По итогам семинара состоялся круглый стол, в рамках которого страны обменялись опытом и лучшими практиками по выявлению и противодействию использованию внешнеторговых операций для легализации преступных доходов.